一、组织机构

指导单位：中国行为法学会培训部

学术支持：中国行为法学会培训部金融行业培训工作委员会

二、课程背景

FATF第五轮反洗钱国际互评估即将来临，本轮标准将更加严格，金融机构反洗钱预防措施以及被监管情况是互评估的重要内容，金融机构反洗钱工作不力将直接影响我国互评估结果。十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过《反洗钱法（修订案）》，本次修订围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，对相关制度进行了补充和完善；将“风险为本”的监管理念制度化、法律化，也是本次《修订案》的重要内容。

为适应新的反洗钱形势，帮助各金融机构、特定非金融机构、相关个人和单位熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，掌握反洗钱操作流程与实务技能，进一步提高反洗钱工作的合规性和有效性，我们特举办本次培训班。

三、时间、地点

2024年12月21日—22日    广州市（20日报到）    

四、主讲嘉宾

袁治杰，法学博士，北京师范大学法学院副院长、教授、博士生导师，深度参与《反洗钱法》修订工作

李娜，公认反洗钱师协会中国区反洗钱合规策略总监

韩旸，原资深检察官，汉坤律师事务所合伙人，多次被《Legal 500》《亚洲法律杂志》（ALB）等全球知名法律服务评级指南授予荣誉称号，办理过众多社会影响大、关注度高的疑难复杂案件，挽回经济损失人民币200余亿元

五、学习内容（详见附件1）

1、金融安全视角：2024反洗钱监管形势、政策、处罚与整改应对

2、FATF监管政策与FATF第五轮互评估及金融机构应对策略

3、金融机构反洗钱视角下的《受益所有人信息管理办法》

4、2024版《反洗钱法（修订案）》核心要点解读

5、新法视角：金融机构履行反洗钱义务的重点难点——结合尽职调查

6、新法视角：特定非金融机构如何履行反洗钱义务

7、新法视角：反洗钱数据治理与洗钱风险评估工作质效提升

8、案例分析：制定和实施反洗钱计划的最佳实践

9、案例分析：金融科技创新实践赋能反洗钱数字转型

10、不同行业金融机构反洗钱风险管理的重点——中国人民银行反洗钱处罚的重点与反洗钱处罚案例启示

11、贸易融资洗钱管控真实案例解析：反洗钱合规风险防范 

12、洗钱罪相关法律适用问题及反洗钱合规启示

六、会议费用与参加办法

参加的代表须交纳培训费3800元/人（含专家报告、场租、资料等），3人以上团购价2800元/人。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳